羚锐制药第五届监事会第四次会议决议公告
发布日期:2012-3-13 11:42:55  
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第五届监事会第四次会议决议公告
 
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万博娱乐正网(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2012年2月29日以传真方式发出通知,并于2012年3月11日在公司八楼监事会办公室召开,应参加会议监事三名,实际参加三名,会议由监事会主席李福康先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《万博娱乐正网章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
一、会议审议并通过如下报告:
12011年度监事会工作报告
同意:3票      反对:0票      弃权:0票
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准。
 
22011年度财务决算报告
同意:3票      反对:0票      弃权:0票
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准。
 
3、2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
同意:3票      反对:0票      弃权:0票
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准。
 
二、监事会对公司2011年度有关事项独立发表意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
本报告期内,公司依法进行运作,公司的决策程序合法,现任公司董事、经营管理层在执行公司职务中,未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司年度报告进行了审议,认为年报编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内公司出让股权交易价格合理。没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司关联交易公平合理,无损坏公司及股东利益的行为。
三、经监事会对公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》进行审核,监事会认为:
1、2011年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定;
2、2011年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与2011年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
 
    特此公告。
 
 
 
 
                                                                                            万博娱乐正网监事会
                                                                                                           二0一二年三月十三日