二0一0年年度股东大会决议公告
发布日期:2011-9-2 10:47:39  
line

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示:

     ● 本次会议无否决及修改提案的情况

     ● 本次会议无新提案提交表决。

万博娱乐正网2010年年度股东大会于2011年6月8日上午9:00在公司九楼会议室召开,出席会议的股东和股东代理人共5人,代表股份29,375,712股,占公司总股本的14.64%会议由公司董事长熊维政先生主持,本次大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。会议审议并采用现场记名投票的表决方式通过了如下报告或决议:

一、2010年度董事会工作报告

赞成票29375712,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

 

二、2010年度监事会工作报告

赞成票29375712,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

 

    三、2010年度财务决算报告

赞成票29375712,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

 

四、《关于2010年度利润分配的预案

赞成票29375712,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

 

五、2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》

赞成票29375712,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

 

六、关于修改《公司章程》部分条款的议案

赞成票29375712,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

 

七、关于公司董事会换届的议案 

熊维政先生:赞成票29375712

汪群斌先生:赞成票29375712

张军兵先生:赞成票29375712

程剑军先生:赞成票29375712

赵志军先生:赞成票29375712

吴希振先生:赞成票29375712

张泽书先生:赞成票29375712

杜海波先生:赞成票29375712

刘  奇先生:赞成票29375712

 

   、关于独立董事津贴及费用事项的议案

赞成票29375712,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

 

九、关于公司监事会换届的议案

李福康先生:赞成票29375712

童雪兮女士:赞成票29375712

 

、《公司2011年度聘请会计师事务所及决定酬的议案》

赞成票29375712,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

 

公司聘请的北京市中伦律师事务所出席了本次股东大会,并认为,本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

 

备查文件

1、北京市中伦律师事务所《关于万博娱乐正网2010年度股东大会法律意见书

2、经与会董事签字确认的本次股东大会决议。

特此公告

 

 

                                       万博娱乐正网

                                                0年六月