万博娱乐正网第五届董事会第一次会议决议公告
发布日期:2011-9-2 10:53:04  
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证券简称:羚锐制药          证券代码:600285      编号:临2011005

 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

万博娱乐正网第五届董事会第次会议通知于2011529日以传真方式发出。

    万博娱乐正网第五届董事会第一次会议于201168日在本公司八楼会议室召开,会议应到董事9,实到董事6董事汪群斌先生能亲自出席本次董事会,委托董事熊维政先生代为行使表决权独立董事杜海波先生能亲自出席本次董事会,委托独立董事张泽书先生代为行使表决权独立董事刘奇先生能亲自出席本次董事会,委托独立董事张泽书先生代为行使表决权会议由熊维政先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下报告和决议:

一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案

董事会选举熊维政先生担任公司第五届董事会董事长。

附:熊维政先生简历

熊维政先生,汉族,55岁,大学学历,北京大学光华管理学院EMBA,主任药师。现任万博娱乐正网董事长、信阳羚锐发展有限公司法人代表。

二、关于组建公司第五届董事会战略委员会的议案

    董事会选举熊维政先生、汪群斌先生、张泽书先生、杜海波先生、刘奇先生、程剑军先生、张军兵先生、赵志军先生、吴希振先生为战略委员会委员,其中熊维政先生担任主任委员。

三、关于组建公司第五届董事会提名委员会的议案

董事会选举熊维政先生、张军兵先生、张泽书先生、杜海波先生、刘奇先生为提名委员会委员,其中张泽书先生担任主任委员。

四、关于组建公司第五届董事会审计委员会的议案

董事会选举熊维政先生、张泽书先生、杜海波先生、刘奇先生、吴希振先生为审计委员会委员,其中杜海波先生先生担任主任委员。

五、关于组建公司第五届董事会薪酬与考核委员会的议案

董事会选举熊维政先生、程剑军先生、张泽书先生、杜海波先生、刘奇先生为薪酬与考核委员会委员,其中程剑军先生担任主任委员。

、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长提名,董事会聘任程剑军先生担任公司总经理。

董事会提名委员会审议并通过本项提名。

附:程剑军先生简历

程剑军先生,汉族,50岁,本科学历,高级教师,工程师。现任万博娱乐正网副总经理、万博娱乐正网董事。

、关于聘公司董事会秘书、财务总监的议案

经公司董事长提名,董事会吴希振先生担任公司董事会秘书、聘汤伟先生担任公司财务总监。

董事会提名委员会审议并通过本项提名。

附:简历

吴希振先生,47岁,研究生学历。曾任万博娱乐正网办公室主任,现任万博娱乐正网副总经理、万博娱乐正网董事、董事会秘书。

汤伟先生39岁,大学学历,曾任万博娱乐正网主管会计、总会计师。现任公司财务总监。

、关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理提名,董事会聘任熊维平先生、吴希振先生、李进先生夏辉先生、陈燕女士担任公司副总经理。

董事会提名委员会审议并通过本项提名。

附:简历

熊维平先生,41岁,研究生学历历任万博娱乐正网销售部西南区经理、北京区经理,公司副总经理。

李进先生,47岁,大学学历历任万博娱乐正网总经理办公室主任、副总经理。

夏辉先生37岁,研究生学历历任万博娱乐正网办公室副主任、公共事务总监、总经理助理。      

陈燕女士39岁,大学学历历任万博娱乐正网证券事务代表、销售总公司副总经理、北京羚锐卫生材料有限公司总经理。

 

公司独立对聘任高管事项发表独立意见,认为:公司聘任程剑军先生、吴希振先生、汤伟先生熊维平先生、李进先生、夏辉先生、陈燕女士担任公司高管,董事会提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,被聘者符合有关法律法规和《公司章程》对高管任职资格的要求。

 

特此公告。

 

 

                             万博娱乐正网董事会

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