第五届监事会第三次会议决议公告
发布日期:2011-11-3 17:29:19  
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第五届监事会第三次会议决议公告
 
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
万博娱乐正网第五届监事会第三次会议通知于2011年10月15日以传真方式发出。
万博娱乐正网第五届监事会第三次会议于2011年10月25日以通讯方式召开,参加会议的监事应为3名,实际参加会议的监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案或议题:
一、2011年第三季度报告》及《2011年第三季度报告正文》
表决结果:    3票赞成,   0票反对,   0票弃权。
经对公司2011年第三季度报告及正文进行审核后,监事会认为:
1、2011年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定;
2、2011年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与2011年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
 
二、修订《万博娱乐正网监事会议事规则》
1、第六条修改为:“会议通知必须以书面邮寄或传真为准。正常情况下应提前10 日通知到人;需要召开临时会议时应在通知上加上醒目的‘紧急通知’字样且最少提前3天通知到人。会议因故延期或取消,应比原定日期提前1天通知到人。”
2、第二十五条修改为:“本规则自股东大会通过之日生效。”
表决结果:    3票赞成,   0票反对,   0票弃权。
本议案尚需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准。
 
 
    特此公告。
 
 
 
 
 
                                  万博娱乐正网监事会
                                        二0一一年十月二十五日