第五届董事会第五次会议决议公告
发布日期:2011-11-3 17:28:57  
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证券简称:羚锐制药          证券代码:600285      编号:临2011—018
 
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第五届董事会第五次会议决议公告
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
万博娱乐正网第五届董事会第五次会议于2011年11月1日以通讯方式召开,参加会议的董事应为9名,实际参加会议的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案:
   关于控股子公司与关联方共同出资设立河南绿达山茶油股份有限公司的议案
 《万博娱乐正网关于控股子公司与关联方共同出资设立河南绿达山茶油股份有限公司的关联交易公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn
 
表决结果:    8票赞成,   0票反对,   0票弃权。
关联董事熊维政先生在本议案表决时进行了回避。
公司独立董事已于本次董事会召开前对该事项进行了审阅,并同意提交董事会审议。
公司独立董事认为:1、公司控股子公司与关联人及其他非关联方共同出资设立河南绿达山茶油股份有限公司,各出资方均以现金出资,出资价格公允,没有损害公司和非关联股东的利益,也未影响公司的独立性;2、在对该议案进行审议时,关联董事回避表决,关联交易决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
 
特此公告。
                                                                                    万博娱乐正网董事会
                                                                                            二0一一年十一月一日